豪江智能(301320)：2024年度董事会工做演讲

　　薪酬取查核委员会严酷按照《董事会特地委员会议事法则》及其他相关，积极履行职责并提出合理化，推进公司正在规范运做的根本上，对董事、查核，监视公司薪酬办理取施行。演讲期内，薪酬取查核委员会共召开3次会议，对公司2024年度公司董事、高级办理人员薪酬方案及股权激励打算等事项进行了会商取审议，充实阐扬专业性感化，积极履行薪酬取查核委员会的职责。

　　演讲期内，公司归并口径实现发卖收入82，816。17万元，同比增加15。74%，净利润实现4，688。06万元，同比小幅下降0。58%；母公司实现发卖收入69，737。81万元，同比增加5。71%，净利润实现8，731。34万元，同比增加0。48%。此中，公司全体及母公司单体发卖收入均增加，母公司净利润的增加，次要缘由系智能家居和聪慧医养板块发卖连结优良的发卖和盈利能力所致；公司全体净利润的小幅度下滑，次要系公司研发投入持续添加导致研发费用添加及2024年公司实施性股票激励打算，股份领取费用添加所致。演讲期内，公司开展的沉点工做如下。

　　（五）高效推进募投项目实施，科学扩充产能规模，持续加强供给能力 演讲期内，公司继续推进豪江智能电子新建项目和数字化工场及扩产项目等募投项目，目前豪江智能电子新建项目于2024岁尾开工扶植，项目建成后将帮力公司电子科技板块的业绩增加。公司将通过募投项目标扶植处理公司将来产能不脚的问题，满脚公司将来营业成长的需要，聚焦从停业务成长，逐渐提拔提高公司科技立异能力、市场所作力和持续盈利能力。

　　1、关于《2024年半年度演讲》及其摘要的议案 2、关于《2024年半年度募集资金存放取利用环境的专项报 告》的议案 3、关于向2024年性股票激励打算激励对象授予性 股票的议案 4、关于部门募集资金投资项目延期的议案 5、关于募投项目终止及变动部门募集资金投向并向全资子 公司告贷以实施新募投项目标议案 6、关于变动公司运营范畴及修订《公司章程》的议案 7、关于召开2024年第二次姑且股东大会的议案。

　　计谋委员会严酷按照《董事会特地委员会议事法则》及其他相关，认实履行职责，积极领会公司运营情况，就严沉投资决策取公司办理层连结日常沟通。演讲期内，计谋委员会召开1次会议，连系公司所处行业成长环境及公司本身成长情况，对公司2024年成长规划等严沉决策事项进行了会商和审议，向公司董事会就将来成长规划等计谋决策提出专业看法。

　　演讲期内，为加强对原材料的质量管控，公司完成了全体的供应链办理系统搭建工做，设立严酷的供应商准入门槛和按期评估机制，通过成立及格供应商名录以供应商的信用风险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行分析评价，优化调整现有模式，推进公的产物取办事。供应链核心将持续关心市场趋向和客户需求的变化，不竭调整供应链策略和办理系统，以实现高效运营。

　　2024年，公司召开了 3次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事法则》等相关要求，认实施行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开环境如下。

　　公司严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》以及其他相关法令、律例、规范性文件的要求，不竭完美公司的管理布局，同时，为提高董监高履本能机能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级办理人员参取监管部分或者协会组织的各项培训，提高规范运做认识。

　　审计委员会严酷按照《董事会特地委员会议事法则》及其他相关，积极开展工做并认实履行职责，指点和监视内部审计工做，审查内控轨制，审核公司财政消息等。演讲期内，审计委员会共召开5次会议，就公司审计工做打算、财政决算、利润分派、聘用审计担任人、利用部门闲置募集资金及自有资金进行现金办理、按期演讲等相关议案进行了审议，相关会议均按照相关的法式召开，演讲期内不存正在审计委员会委员对于审议议案存正在否决看法的环境。

　　公司设立了豪江商业公司做为公司全球的商业核心，参取全球化的市场所作和市场深度笼盖。演讲期内，公司投资2000万美金正在泰国投资扶植出产，首期扶植厂房面积约4万平已完成基建，目前正正在拆修施工阶段，估计正在2025年下半年投产，泰国出产投产后将可以或许提拔公司全球市场的合作劣势，加大全球化财产结构，为公司久远成长注入新的活力。

　　演讲期内，全面落地SAP二期工程，实现新设子公司ERP系统全笼盖，营业协同效率提拔，公司财政月结周期较着缩短。推进PLM系统扶植，产物研发周期显著压缩，同时借力BPM平台帮力实现流程审批效率提拔。WMS聪慧仓储处理方案实现库存周转率提拔，MES系统升级对接小米生态数据平台，建立起跨财产链协同制制能力，EHR系统实现人力办理全流程数字化管控，平安360系统建立多层防御收集，全年阻断收集高危，严沉收集平安变乱零发生。演讲期内，公司消息核心以数字化赋能公司高质量成长，极大提拔了公司的营业运营效率。

　　2025年，公司董事会将继续高度注沉投资者关系办理工做，通过投资者德律风、投资者互动平台、现场调研、业绩申明会等多渠道多形式并举取投资者连结优良的沟通取交换，传送公司愿景、公司价值，取投资者共谋成长，推进公司取投资者之间持久、不变的优良关系，进一步提拔投资者关系办理程度，成立起更为完美的投资者关系办理机制，充实中小投资者的权益，树立公司优良的本钱市场抽象。

　　公司可持续成长的运营计谋，不竭提拔产物品牌科技附加值，加强客户对“豪江Richmat”、“RONCO”、“伟博德美”的品牌认同感。公司现阶段已完成正在智能家居、聪慧医养、智能办公、工业传动等智能线性驱动次要使用场景的手艺堆集，构成了以智能家居为焦点并逐步向其他使用场景延展的营业结构。公司当前正正在积极开展新的市场打算、市场洞察取精准定位，成立动态市场监测系统，通过行业数据、客户需求调研及合作敌手阐发，识别高增加范畴的潜正在机遇。同时，基于公司曲销的发卖模式，市场部和研发部人员积极加入国表里行业展会，加强品牌取价值升级，强化“高端制制”标签，正在国内及国际市场树立优良品牌抽象。

　　公司将持续严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》司相关法令律例的要求，进一步健全公司各项轨制，不竭完美风险防备机制，提拔公司规范运做程度。

　　2025年度，公司董事会将继续对全体股东担任的准绳，勤奋尽责、科学高效决策严沉事项，支撑和鞭策公司办理层全面完成各项运营目标，实现全体股东和公司好处最大化。为2025年运营方针的实现，公司董事会及运营办理层将沉点开展以下工做： （一）继续提拔公司规范运做和管理程度！

　　议案 11、关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案 12、关于公司2023年度取联系关系方发生的联系关系买卖及2024年度 估计日常联系关系买卖的议案 13、关于公司开展外汇衍生品套期保值买卖营业的议案 14、关于公司及子公司2024年度向银行申请分析授信额度的 议案 15、关于公司《2024年一季度演讲》的议案 16、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2024年度审计机构的议案 17、关于提请召开公司2023年度股东大会的议案。

　　2024年，青岛豪江智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）董事会全体按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第5号——消息披露事务办理》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事法则》等规章轨制的，本着对全体股东担任的立场，恪尽职守、勤奋尽责，认实施行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不竭完美公司布局，成立健全公司内部办理和节制轨制，持续深切开展公司管理勾当，不竭规范公司运做，提拔公司管理程度。现将董事会2024年度的次要工做演讲如下。

　　演讲期内，公司授权和下证的专利共35件，此中6件发现专利，公司焦点手艺合作力进一步加强。公司亲近关心市场需乞降变化趋向，持续加大新手艺研究和新产物研发投入，沉视跨部分、跨范畴的协同合做，实现资本共享和劣势互补，确保研发标的目的合适市场需乞降财产成长标的目的，为企业提拔焦点合作力和实现可持续成长供给无力支持。

　　2024年度，公司董事会共召开了7次董事会，所有会议召集和召开法式、出席会议人员资历及表决法式等事宜，均合适《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》的相关，做出的会议决议都无效，会议审议通过了以下议案，具体环境如下！

　　董事会将继续阐扬正在公司管理中的焦点感化，严酷按照《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》等相关，按照公司成长需求进一步完美相关的内控轨制，持续提拔公司的规范运做程度，完美布局，不竭提高办理层出格是焦点团队的办理本质和决策能力，构成愈加科学的管理系统和办理机制。继续加强董事、监事、高级办理人员的培训和进修，不竭提高履本能机能力以及工做规范性；继续加强合规扶植正在财政办理、风险办理等多方面的管控；不竭完美风险防备机制，成立愈加规范、通明的上市公司运做系统，鞭策公司办理向规范化、尺度化成长，为公司健康、不变、可持续成长奠基无力的根本。同时继续做好股东大会的召集、召开工做，并贯彻施行股东大会决议，对公司运营中的严沉问题提出合理化。

　　优良的手艺人才和办理人才，同时沉视对内部人才的持久全面培育，加强人员专业技术培训和技术提拔，提高员工的专业本质和工做效率。公司内部组织架构向火速化转型，奉行“平台型”组织模式，将出产、研发、发卖部分沉构为面向客户的产物事业部制，立异激励机制，手艺实施“项目跟投”机制，研发市场化后按比例分红，充实调带动工立异的积极性，为企业的久远成长奠基的人才根本。

　　1、关于拔除公司《远期外汇买卖营业办理轨制》并制定《 外汇衍生品买卖营业办理轨制》的议案 2、关于公司聘用审计部担任人的议案。

　　公司董事会由9名董事构成，此中董事3名，董事会的人数及人员形成符律、律例和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的要求，公司董事会下设审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。各特地委员会按照政策要求取轨制规范，认实履职，充实阐扬各专业委员会的本能机能感化，为董事会科学高效决策供给无力保障。

　　1、关于公司《2023年度总司理工做演讲》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工做演讲》的议案 3、关于公司《2023年度财政决算演讲》的议案 4、关于公司《2023年度内部节制评价演讲》的议案 5、关于公司《2023年年度演讲》全文及其摘要的议案 6、关于2023年度利润分派预案的议案 7、关于2024年度董事薪酬方案的议案 8、关于2024年度高级办理人员薪酬方案的议案 9、关于公司《2023年度募集资金存放取利用环境的专项报 告》的议案 10、关于利用部门闲置募集资金及自有资金进行现金办理的。

　　同时，公司进一步加大了科研经费投入力度，加强研发团队扶植和手艺领甲士物的培育，从而全面加强科研实力，通过领先的手艺占领市场。公司将持续提拔质量认识和办事程度，紧跟客户需求，把握国表里新手艺的成长标的目的，确保公司正在智能驱动及节制系统范畴相关手艺处于业内领先程度。

　　公司董事3名，此中1名为会计专业人士。公司董事具备工做所需财政、法令及专业学问，律例和规范性文件及《公司章程》等相关，关心公司运做，履行职责。演讲期内，公司董事严酷按照《公司法》《公司章程》和《董事工做细则》等相关法令、律例和公司轨制的，履行权利，行使权柄，积极出席董事会和股东大会会议，认实审议董事会的各项议案，勤奋尽责，就演讲期内公司发生的聘用审计机构、日常联系关系买卖等事项召开董事特地会议审议并出具明白的审核看法；同时列位董事阐扬本人的专业劣势，积极关心和参取公司的成长，对公司规范运做等方面提出了贵重的，为公司的运营成长建言献策，做出决策时充实考虑中小股东的利成长。

　　2024年，董事会严酷按照公司《消息披露办理轨制》《投资者关系办理轨制》等规章轨制的，实正在、精确、完整地披露各类按期演讲和姑且通知布告；同时公司通过深圳证券买卖所互动易平台、投资者调研、公司德律风热线、业绩申明会等多种形式，加强取投资者之间的沟通和交换，以通明充实的消息披露、优良互动的投资者关系、严酷无效的内部节制和风险节制系统，诚信运营，通明办理，不竭完美布局，规范公司运做，切实保障全体股东取公司好处最大化。